外匯局官網(wǎng)5日披露，日前國(guó)家外匯管理局與公安部聯(lián)合召開的打擊外匯違法犯罪活動(dòng)工作總結(jié)部署會(huì)議透露，2017年兩部門聯(lián)合破獲匯兌型地下錢莊案件近百起，涉案金額數(shù)千億元人民幣，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人百余名，行政處罰超2億元人民幣。
據(jù)新華社報(bào)道，2016年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲地下錢莊重大案件380余起。
對(duì)敲型交易，去年多人被查處
外匯違規(guī)行為歷來(lái)是外匯局監(jiān)管的重點(diǎn)之一。從外匯局公開的信息來(lái)看，這些違規(guī)行為涵蓋了違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、違規(guī)轉(zhuǎn)讓QDII投資額度、非法買賣外匯、分拆逃匯等多個(gè)方面。
去年12月，外匯局曾披露多起利用地下錢莊非法買賣外匯案。
外匯局2017年12月披露，2016年9月至10月，河南籍褚某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將3000萬(wàn)元人民幣分3次打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其加拿大賬戶，金額合計(jì)591萬(wàn)加元。其行為構(gòu)成非法買賣外匯行為，被處以罰款195萬(wàn)元人民幣。
此外，山東籍劉某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資金目的，2015年2月至8月，通過本人賬戶將1355.1萬(wàn)元人民幣分7次轉(zhuǎn)入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，由其親屬在澳大利亞從地下錢莊收取非法兌換所得256.45萬(wàn)澳元。此行為構(gòu)成非法買賣外匯行為，其被罰97萬(wàn)元。
嚴(yán)打以創(chuàng)新為名的各類外匯違法犯罪行為
“緊盯市場(chǎng)動(dòng)向，在支持金融創(chuàng)新的同時(shí)，嚴(yán)打以創(chuàng)新為名的各類外匯違法犯罪行為，及時(shí)捕捉和處置風(fēng)險(xiǎn)苗頭�！贝舜螘�(huì)議指出。
此次會(huì)議還強(qiáng)調(diào)，要循線追蹤非法資金交易的上下游犯罪，深挖細(xì)查犯罪網(wǎng)絡(luò)，形成深度打擊態(tài)勢(shì)；刑事追責(zé)和行政處罰“兩手抓”，使地下錢莊經(jīng)營(yíng)者和參與地下錢莊交易“客戶”受到應(yīng)有的懲處，形成震懾，根除地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)滋生土壤，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)與金融安全。
據(jù)官方披露，總體來(lái)看，2017年我國(guó)跨境資金流動(dòng)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，外匯市場(chǎng)供求趨向基本平衡。（記者宓迪）
