2023年上海反洗錢工作會議召開 持續(xù)加大打擊治理洗錢違法犯罪力度

　　中證網訊（記者 黃一靈）近日，人民銀行上海總部召開2023年上海反洗錢工作會議，認真?zhèn)鬟_貫徹2023年人民銀行反洗錢工作會議精神，總結2022年上海反洗錢工作成效，分析當前形勢，研究部署2023年重點工作。

　　會議指出，2022年人民銀行上�？偛堪凑杖嗣胥y行反洗錢工作會議部署，堅持“風險為本”工作理念，多措并舉提升監(jiān)管工作有效性，常態(tài)化開展跨部門跨區(qū)域反洗錢合作，扎實推動“三年行動”落地見效，深入開展反洗錢研究和宣傳培訓，各項工作均取得良好成效。

　　會議分析了當前反洗錢工作形勢。國際環(huán)境發(fā)生深刻變化，反洗錢日益成為維護國家金融安全和經濟社會穩(wěn)定的重要力量。反洗錢是夯實社會治理的重要措施，有助于推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。國內反洗錢工作正在向高質量發(fā)展階段邁進，全社會參與的反洗錢預防體系逐步形成。

　　會議部署了2023年上海反洗錢工作，并著重強調了三項任務。一是進一步推動反洗錢工作向風險為本轉型。加強法人義務機構洗錢風險監(jiān)管評估，優(yōu)化各類監(jiān)管工具的搭配使用，安排有風險梯度的監(jiān)管措施。推動基礎性工作較弱的義務機構進一步強化治理客戶盡職調查、可疑交易報告等工作，指導合規(guī)基礎較強的義務機構加快向自評估和自主管理洗錢風險的模式轉變。

　　二是持續(xù)加大打擊治理洗錢違法犯罪力度。充分發(fā)揮上海市反洗錢工作聯(lián)席會議牽頭單位作用，強化洗錢風險類型分析，開展重點可疑交易報告質量評價，加強線索移送前的綜合分析研判。推動義務機構加強對已披露洗錢案件的分析研究，找出本機構反洗錢工作的漏洞和不足，不斷完善制度、改進機制、優(yōu)化系統(tǒng)，從源頭上健全洗錢風險防控體系。

　　三是積極做好迎接新一輪反洗錢國際互評估準備工作。動員各有關方面力量協(xié)助開展信息梳理、數據統(tǒng)計、案例收集等工作。推動義務機構切實運用自評估工具認識和管理本機構洗錢風險，清晰把握自身洗錢風險管理策略和措施。