中國(guó)互金協(xié)會(huì)舉辦“洗錢(qián)新風(fēng)險(xiǎn)與反洗錢(qián)新應(yīng)對(duì)”線(xiàn)上公益反洗錢(qián)培訓(xùn)宣講活動(dòng)

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭?yè)P(yáng)）中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)會(huì)）23日會(huì)同國(guó)際知名反洗錢(qián)能力認(rèn)證機(jī)構(gòu)“公認(rèn)反洗錢(qián)師協(xié)會(huì)”（ACAMS），通過(guò)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議系統(tǒng)直播了題為《洗錢(qián)新風(fēng)險(xiǎn)與反洗錢(qián)新應(yīng)對(duì)》的公益反洗錢(qián)培訓(xùn)宣講活動(dòng)。收看本次免費(fèi)培訓(xùn)宣講的相關(guān)人士達(dá)到8101人，主要來(lái)自監(jiān)管部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)、技術(shù)公司等領(lǐng)域，遍及中國(guó)、美國(guó)、新加坡、加拿大、新西蘭、澳洲、西班牙、立陶宛、韓國(guó)、越南等國(guó)。

　　中國(guó)互金協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)何紅瀅指出，當(dāng)前利用疫情消息進(jìn)行的詐騙活動(dòng)是過(guò)往網(wǎng)絡(luò)金融詐騙行為的延續(xù)，通過(guò)反洗錢(qián)工具監(jiān)測(cè)和阻斷相關(guān)資金鏈條是成功防控所不可或缺的手段，并倡議從業(yè)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員切實(shí)履行反洗錢(qián)職責(zé)，堅(jiān)守初心，完善機(jī)制，加強(qiáng)培訓(xùn)，繼續(xù)為金融穩(wěn)定、市場(chǎng)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　來(lái)自會(huì)員單位、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和公認(rèn)反洗錢(qián)師協(xié)會(huì)的資深專(zhuān)家進(jìn)行了直播授課。協(xié)會(huì)組織帶領(lǐng)從業(yè)機(jī)構(gòu)自疫情爆發(fā)以來(lái)依托反洗錢(qián)工作機(jī)制，創(chuàng)新金融科技工具，防控利用疫情消息進(jìn)行的金融詐騙及洗錢(qián)活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和提煉構(gòu)成了授課的主要內(nèi)容，主要包括：一是區(qū)塊鏈、人工智能等新工具在反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用；二是疫情期間洗錢(qián)、金融犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)出的新特征、典型作案手法及對(duì)應(yīng)的風(fēng)控策略；三是如何完善反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和系統(tǒng)；四是反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)機(jī)制。

　　疫情暴發(fā)以來(lái)，協(xié)會(huì)按照思想不松懈、隊(duì)伍不渙散、工作不延誤、標(biāo)準(zhǔn)不降低的原則，帶領(lǐng)組織全行業(yè)投身抗擊疫情的戰(zhàn)斗中去，切實(shí)履行國(guó)家級(jí)行業(yè)自律組織的社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。根據(jù)疫情期間的風(fēng)險(xiǎn)防控形勢(shì)，協(xié)會(huì)迅速對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制進(jìn)行了優(yōu)化提升，豐富了互聯(lián)網(wǎng)違法金融活動(dòng)、代幣交易、互聯(lián)網(wǎng)金融廣告等方面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)和模型，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了一批有價(jià)值的線(xiàn)索并報(bào)告有關(guān)職能部門(mén)；提示從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)部門(mén)主動(dòng)作為，將反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制能力有效應(yīng)用于當(dāng)前的反欺詐工作中，切實(shí)維護(hù)金融安全和加強(qiáng)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。此外，協(xié)會(huì)指導(dǎo)發(fā)起“博雅醫(yī)鏈”戰(zhàn)“疫”醫(yī)療物資捐贈(zèng)存證公益平臺(tái)，運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)免費(fèi)提供物資確認(rèn)、可信存證、信息查詢(xún)等在線(xiàn)服務(wù)，并可協(xié)助從業(yè)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)工作中了解交易目的、交易性質(zhì)。

　　本次公益反洗錢(qián)培訓(xùn)宣講活動(dòng)有助于全行業(yè)在及時(shí)總結(jié)最新經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上完善工作機(jī)制，有助于從業(yè)機(jī)構(gòu)在疫情期間合理安排員工反洗錢(qián)培訓(xùn)，有助于幫助從業(yè)人員了解金融科技領(lǐng)域出現(xiàn)的反洗錢(qián)新方法、新工具和新技術(shù)，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)反洗錢(qián)工作機(jī)制和工作能力建設(shè)。