國家外匯管理局發(fā)布關(guān)于跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例的通報

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭揚）國家外匯管理局16日發(fā)布關(guān)于跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例的通報。外匯局稱，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。

　　此次外匯局共公布了10起案例，其中最高處以罰款140萬元人民幣。

　　2015年9月至10月，刑某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合314.5萬美元，并將資金用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　福建籍林某非法買賣外匯案中，2019年6月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯折合290萬美元，并將資金用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　另外，通報中也涉及境外個人。2018年2月至7月，境外個人CHEONG某利用境內(nèi)賬戶通過地下錢莊非法兌換涉賭資金11筆，金額折合63.79萬美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.43萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。