中行回應(yīng)米蘭分行“洗黑錢”：暫未收到起訴文件

　　針對(duì)外媒報(bào)道中國銀行（601988.SH/3988.HK）米蘭分行涉嫌“洗黑錢”而遭意大利檢察官起訴一事，中國銀行6月23日發(fā)布澄清公告稱，該行沒有收到意大利司法機(jī)構(gòu)有關(guān)正式起訴的文件，表示將關(guān)注相關(guān)司法程序的進(jìn)展情況，并及時(shí)予以披露。

　　據(jù)多家外媒報(bào)道，意大利檢察官提交訴狀，控告包括中行米蘭分行四位經(jīng)理在內(nèi)的近300人洗錢和逃稅。

　　檢察官稱，上述人士將來自品牌造假、貪污、非法剝削勞工所得以及逃稅等犯罪活動(dòng)的收入，通過Money2Money(M2M)匯款公司在幾個(gè)意大利城市的辦事機(jī)構(gòu)私運(yùn)到中國。

　　訴狀指控，期間中行米蘭分行的經(jīng)理們不匯報(bào)可疑交易，掩蓋資金來源和目的流向，幫助這家匯款公司將22億歐元現(xiàn)金匯到中國，并從這些匯款中收入了逾75.8萬歐元手續(xù)費(fèi)。

　　中行在澄清公告中稱，事件緣于中國銀行米蘭分行于2012年收到意大利司法機(jī)構(gòu)的通知，要求其就所辦理的向中國轉(zhuǎn)匯款業(yè)務(wù)的合規(guī)性配合調(diào)查。

　　中行方面表示，中行始終堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營，要求各海內(nèi)外機(jī)構(gòu)嚴(yán)格遵守中國及經(jīng)營所在地國家或地區(qū)的監(jiān)管規(guī)定。在反洗錢方面，不斷完善反洗錢管理和防控制度，積極履行法定的盡職調(diào)查、可疑交易的監(jiān)控和舉報(bào)等反洗錢義務(wù)和責(zé)任，持續(xù)提升反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理能力。