跨國(guó)電信詐騙是如何讓受害人“蒙圈”的

　　一線二線三線 只為把戲份做足

　　經(jīng)介紹加入一電信詐騙團(tuán)伙，并伙同其他成員在印度尼西亞雅加達(dá)一別墅內(nèi)，通過(guò)電信技術(shù)手段，冒充社保及司法工作人員，以被害人身份信息被冒用、且涉嫌犯罪需要配合司法機(jī)關(guān)辦案為由騙取事主錢(qián)財(cái)，30余人組成的詐騙團(tuán)伙撥打詐騙電話逾千次，涉案金額70余萬(wàn)元。

　　7月28日，江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院一審以犯詐騙罪對(duì)蔡某等13人作出判決，最高獲刑三年零三個(gè)月。而在此前，虎丘法院于2016年5月17日以犯詐騙罪對(duì)同案犯王某等17人分別判處了五個(gè)月至五年不等的有期徒刑�，F(xiàn)判決已生效。

　　騙局 涉嫌洗錢(qián)讓他慌了手腳

　　2014年7月11日中午，家住蘇州市虎丘區(qū)的林先生接到電話，對(duì)方自稱(chēng)是湖北社保中心的工作人員，聲稱(chēng)林先生在湖北辦了醫(yī)�？�，非法消費(fèi)國(guó)家禁用藥品近2萬(wàn)余元。

　　林先生表示自己沒(méi)有在異地辦過(guò)醫(yī)�？ā�對(duì)方提出，林先生的身份信息可能被他人盜用，建議其報(bào)警，并將電話轉(zhuǎn)到了“湖北公安局”。電話中的“陳警官”表示將幫助林先生處理這件事，并告知了分局電話，讓林先生自己去核實(shí)。

　　林先生撥打查詢(xún)電話后，發(fā)現(xiàn)該號(hào)碼確實(shí)是湖北公安局的電話。不久，他就接到了顯示為該號(hào)碼的電話，對(duì)方詳細(xì)詢(xún)問(wèn)林先生的身份信息后稱(chēng)，有人用林先生的身份信息辦了一張社�？�，卡內(nèi)有200多萬(wàn)元資金，涉嫌洗錢(qián)，需要對(duì)林先生名下的賬戶進(jìn)行資金比對(duì)。

　　慌了手腳的林先生沒(méi)有多想就相信了。據(jù)他事后回憶，“當(dāng)時(shí)對(duì)方說(shuō)，要證明我清白就必須清查我的銀行賬戶，并把賬戶內(nèi)的錢(qián)存到一個(gè)‘安全賬戶’內(nèi)，清查完沒(méi)問(wèn)題就返還給我�！�

　　當(dāng)天下午15時(shí)左右，林先生到郵政儲(chǔ)蓄銀行通過(guò)柜臺(tái)將6萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的銀行賬戶，之后又到建設(shè)銀行通過(guò)柜臺(tái)將3元現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬至對(duì)方提供的銀行賬戶，之后對(duì)方一直未還，再撥打電話也無(wú)法取得聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)被騙了的林先生遂報(bào)警。

　　供述 三線分工編好劇本行騙

　　法院經(jīng)審理查明，犯罪分子的詐騙窩點(diǎn)位于印度尼西亞雅加達(dá)偏遠(yuǎn)郊區(qū)的一處別墅，團(tuán)伙成員大多是被組織者以“出國(guó)務(wù)工”為名騙來(lái)。

　　犯罪團(tuán)伙成員王某2014年7月結(jié)識(shí)了一個(gè)名叫“通哥”的臺(tái)灣人，王某說(shuō)：“臺(tái)灣人說(shuō)介紹我到印尼那邊物流公司上班，務(wù)工收入不錯(cuò)，月薪5000元加提成，最高時(shí)可以拿到十幾萬(wàn)元，活也不累。”

　　到達(dá)窩點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)已有10余人在此工作，多數(shù)是臺(tái)灣人。工作內(nèi)容很簡(jiǎn)單：根據(jù)事先編好的劇本，撥打或接聽(tīng)電話。很快，熟悉了流程的王某又陸續(xù)在內(nèi)地招人。

　　錢(qián)某本在福建一家工廠工作，后經(jīng)朋友介紹，說(shuō)印尼務(wù)工收入十分可觀，便與蔡某、李某等人被高薪誘騙到境外窩點(diǎn)。據(jù)多名嫌疑人交代，有專(zhuān)人給她們辦理護(hù)照、訂好機(jī)票。到達(dá)窩點(diǎn)后，錢(qián)某等人的護(hù)照、身份證等都被收走。

　　她說(shuō)，我們那里大約30多個(gè)人，每名新人會(huì)拿到一份劇本，上面詳細(xì)講述如何騙取受害者信任，新人必須反復(fù)操練臺(tái)詞，熟悉后才能上崗。

　　“我和蔡某等是一線、李某等是二線，王某是三線。”據(jù)錢(qián)某供述，一線冒充醫(yī)保人員，二線冒充公安局，三線冒充銀行專(zhuān)員、檢察官。

　　至于具體的詐騙流程可謂環(huán)環(huán)相扣，令人防不勝防。據(jù)王某供述，第一步是先由“電腦射手”群發(fā)一段語(yǔ)音包到內(nèi)地的一大批號(hào)碼上，指稱(chēng)對(duì)方社�？ㄓ泄收�，讓對(duì)方按9轉(zhuǎn)人工臺(tái)咨詢(xún)。一旦有電話轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)，“一線”就會(huì)負(fù)責(zé)接聽(tīng)，詢(xún)問(wèn)對(duì)方姓名和身份證號(hào)碼等信息，并告知其醫(yī)�？ㄓ袉�(wèn)題，要通過(guò)湖北省公安廳處理。

　　王某說(shuō)，選擇報(bào)案的電話會(huì)直接轉(zhuǎn)到“二線”，他們冒充公安人員問(wèn)對(duì)方家庭成員、名下資金等，經(jīng)對(duì)方調(diào)查我們的號(hào)碼確實(shí)是偽裝過(guò)的公安相關(guān)號(hào)碼后，我們?cè)儆么颂?hào)碼打給對(duì)方，說(shuō)對(duì)方涉嫌非法洗黑錢(qián)，要對(duì)其名下資金進(jìn)行清查。如果對(duì)方資金在1萬(wàn)元以下，“二線”會(huì)直接給對(duì)方一張卡號(hào)要求其轉(zhuǎn)賬；如果在1萬(wàn)元以上，就把電話轉(zhuǎn)給“三線”，“三線”冒充經(jīng)濟(jì)調(diào)查科、檢察院人員等，要對(duì)方把錢(qián)打到一個(gè)所謂的“安全賬戶”進(jìn)行審查。

　　判決 30名被告人先后落網(wǎng)被判刑

　　像林先生這樣遭遇的受害者并不在少數(shù)。2014年以來(lái)，蘇州市公安局虎丘分局接報(bào)數(shù)起“醫(yī)�？ǚ欠▓�(bào)銷(xiāo)”“電話欠費(fèi)”“身份信息泄露涉嫌洗錢(qián)犯罪”等冒充公檢法人員進(jìn)行的電信詐騙案件，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，電信詐騙窩點(diǎn)在印度尼西亞。2014年7月19日，專(zhuān)案組根據(jù)線索在印度尼西亞三寶隆省一窩點(diǎn)抓獲嫌疑人30余人（其中臺(tái)灣籍10余人），當(dāng)場(chǎng)查獲電腦、手機(jī)等作案工具。同年7月24日，王某、錢(qián)某等17名中國(guó)籍犯罪嫌疑人被押解回國(guó)。

　　2016年5月17日，虎丘區(qū)法院依法對(duì)王某、錢(qián)某等17人以詐騙罪分別作出刑期不等的判決，其中王某被判五年有期徒刑，并處罰金。

　　然而案件并未就此結(jié)束，經(jīng)繼續(xù)審查，公安機(jī)關(guān)確認(rèn)蔡某等人犯罪事實(shí)，并于2015年1月26日上網(wǎng)追逃，并報(bào)全國(guó)各口岸進(jìn)行邊控，2015年3月至10月，蔡某等13名嫌疑人依次落網(wǎng)或投案自首。

　　虎丘區(qū)法院經(jīng)審理查明，2014年7月7日至7月15日，被告人蔡某伙同王某、錢(qián)某等人（均已判刑）至印度尼西亞詐騙窩點(diǎn)參加由他人（臺(tái)灣地區(qū)）組織的針對(duì)中國(guó)大陸公民的電信詐騙組織，伙同組織內(nèi)其他成員冒充醫(yī)保人員、公安及清查專(zhuān)員等身份，利用撥打電話等電信技術(shù)手段向大陸地區(qū)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙。并造成多名被害人財(cái)產(chǎn)損失70余萬(wàn)元。遂于7月28日一審對(duì)被告人蔡某等13人以犯詐騙罪判處刑期不等的有期徒刑，最高三年零三個(gè)月。

　　至此，一起涉案金額巨大的跨國(guó)電信詐騙大案終于畫(huà)上了句號(hào)。